Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01809/RM2226/35 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2023 obchodní společnosti Opravy
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
pro rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
3) schvaluje
dodatek č 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Opravy a
údržba komunikací Ostrava, s.r.o. dle přílohy č. 3 a
důvodové zprávy předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
4) ukládá
jednateli společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
realizovat podnikatelské aktivity v souladu s předloženým
podnikatelským plánem na rok 2023 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Daniel Lyčka, jednatel společnosti
Termín: 30.06.2024
01809/RM2226/35 ..... 45
5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování člena TOP managementu společnosti Opravy a
údržba komunikací Ostrava, s.r.o. dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
6) schvaluje
doplatek prémií členu TOP managementu společnosti Opravy a
údržba komunikací Ostrava, s.r.o. dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
7) schvaluje
výroční zprávu za rok 2022 obchodní společnosti
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., jejíž
součástí je zpráva o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou, vše dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
8) schvaluje
účetní závěrku obchodní společnosti Opravy a
údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2022 dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
9) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Opravy
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2022 (ve formě
"Úvodní slovo předsedy dozorčí rady“) dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
10) projednala
zprávu o činnosti obchodní společnosti Opravy a údržba
komunikací Ostrava, s.r.o. v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění, dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
11) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Opravy a údržba
komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2022 dle důvodové zprávy
předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 5
předloženého materiálu
01809/RM2226/35 ..... 45
12) odvolává
s účinností ke dni 27.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 06094899, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
01809/RM2226/35 ..... 45
13) volí
s účinností ke dni 28.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská
1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 06094899, XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
01809/RM2226/35 ..... 45
14) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a
údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO: 06094899, XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, dle důvodové zprávy a
přílohy č. 8 předloženého materiálu
|